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国都期货关于根据反洗钱工作要求对身份信息不完善的客户账户采取限制措施的公告

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国都期货关于根据反洗钱工作要求对身份信息不完善的客户账户

采取限制措施的公告

尊敬的投资者:

根据人民银行反洗钱工作要求,我公司将持续开展客户身份信息完善工作,并对信息不完善的客户账户采取相应的限制措施。如您在我公司的任何一项身份信息存在缺失、错误、无效或发生变化的情形,请您尽快通过指定渠道进行更新(具体参见本公告或拨打公司服务电话4006508822咨询)。

一、客户身份信息的范围

自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、行业、联系地址、联系电话、身份证明文件的种类、号码、有效期限。

非自然人客户:名称、住所、经营范围、所属行业;依法设立或经营的证照类型、号码、有效期限;法定代表人、负责人、控股股东或实际控制人、授权办理业务人员的姓名、身份证明文件种类、号码和有效期限;非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限。

二、身份信息完善与限制措施

如您在我公司的账户存在前述任何一项身份信息缺失、错误、无效或发生变化的情况,请您通过本公告中“三、客户完善身份信息的方式”要求对前述身份信息进行更新。

我公司将依据相关法律法规要求,视情况对未能按照本公告完成身份信息更新的客户账户采取相应的限制措施,限制措施包括但不限于限制资金转出、调整出金限额、关闭交易及出金权限等。

三、客户完善身份信息的方式

1、自然人客户可通过如下方式更新身份资料信息:

1)拨打公司客户服务电话4006508822,完善客户信息。

2)本人携带身份证到我公司及分支机构的营业场所,提交完善信息资料。(提示:疫情期间该方式请提前预约办理,可通过联系客户经理或拨打4006508822电话进行咨询。

2、非自然人客户,请携带您的有效身份证件及其他相关资料到公司及分支机构的营业场所,提交完善信息资料。(提示:疫情期间请提前预约办理,可通过联系客户经理或拨打4006508822电话进行咨询。

四、限制措施解除方式

如您的账户已被采取限制措施,请按照上述方式更新信息,我公司将在为您核实身份信息有效性后为您取消账户限制措施。

如您在完善身份信息过程遇到问题或疑问,请联系您的客户经理或拨打4006508822电话进行咨询。

特别提示:我公司工作人员在咨询过程中不会以任何方式向您索要账户密码,请您注意甄别假冒客服电话,保护好账户密码,按照我公司规定的方式更新身份信息。

感谢您对我公司反洗钱工作的支持与配合。

 

国都期货有限公司

2020521

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